（原标题：第九届董事会第二十四次会议决议公告）
河南豫能控股股份有限公司第九届董事会第二十四次会议于2025年7月4日在郑州市农业路东41号投资大厦A座2507会议室召开，应出席董事6人，实际出席6人。会议由董事长余德忠主持，监事韩献会、副总经理刘中显、总会计师王萍、董事会秘书李琳列席。会议审议通过了以下议案：1. 审议通过《关于申请注册发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币15亿元的超短期融资券；2. 审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》，同意公司申请注册发行不超过人民币15亿元的中期票据；3. 审议通过《关于补选第九届董事会董事的议案》，提名王璞女士为公司第九届董事会董事候选人；4. 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，拟定于2025年7月29日下午15:00召开公司2025年第二次临时股东大会。上述议案均需提交股东大会审议。会议的召集、召开和出席会议人数均符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
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