凯莱英: 第四届董事会第六十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第六十四次会议决议公告）

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2025-038

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第四届董事会第六十四次会议于2025年7月4日以通讯表决方式召开，应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长HAO HONG先生召集和主持，监事及高级管理人员列席。

会议审议通过了两项议案：

1. 审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资项目、调整部分项目投资金额及延期的议案》。公司拟变更募投项目“凯莱英药业（江苏）有限公司生物医药研发生产一体化基地项目”募集资金用途，将剩余资金分别投入至“凯莱英生命科学（天津）有限公司化学大分子研发生产一体化综合建设项目”，并增加“天津凯莱英生物科技有限公司高端制剂中试及产业化项目”的承诺投资金额，该项目达到预定可使用状态的时间延期至2027年6月。“凯莱英生命科学技术（江苏）有限公司药物研发中心项目”达到预定可使用状态的时间由2026年6月延期至2028年12月。该议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过了《关于调整部分H股募投项目实施地点、投资金额及延期的议案》。公司拟调整部分H股募投项目实施地点、投资金额及延期，以提高H股募集资金使用效率。该议案也需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的公告信息。