（原标题：江苏天奈科技股份有限公司董事会战略委员会实施细则（2025年修订））
江苏天奈科技股份有限公司董事会设立战略委员会，并制定实施细则。战略委员会由五名董事组成，至少包括一名独立董事，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名并由董事会选举产生，主任委员由董事长担任。战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，具体职责包括对公司长期发展战略规划、重大投资融资方案、资本运作、资产经营项目及其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，对以上事项的实施进行检查，提案提交董事会审议。
战略委员会下设投资评审小组，由总经理任组长。投资评审小组负责前期准备工作，提供相关资料并进行初审，组织评审并向战略委员会提交正式提案。战略委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行，每名委员有一票表决权，决议需经全体委员过半数通过。会议可以现场、视频、电话或其他电子通信方式召开，会议记录由董事会秘书保存，保存期限不少于十年。战略委员会会议通过的议案及表决结果以书面形式报公司董事会，出席会议的委员对会议事项有保密义务。
首页
微信公众号
证券之星APP
