山大电力: 股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明内容摘要_股票频道

（原标题：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明）

山东山大电力技术股份有限公司关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况的说明如下：

公司于2017年7月召开创立大会暨2017年第一次临时股东大会，审议通过了公司章程和各会议议事规则，建立了股东大会、董事会、监事会制度。自设立至今，公司共召开三十八次股东大会、五十八次董事会、三十次监事会，均严格按照相关法律法规及公司内部规定规范运作，会议记录完整规范。

董事会由9名董事组成，含3名独立董事，现任董事会为第三届，于2022年9月选举产生。监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事，现任监事会同样为第三届。独立董事制度于2020年11月建立，现有独立董事曹庆华、孙守遐、张新慧，积极完善公司治理结构。

董事会秘书制度于2017年7月建立，现任董事会秘书为李欣唐，自受聘以来积极组织筹备会议，促进公司规范运行。公司各项制度的建立和运行确保了公司治理结构的完善和规范运作。

精彩推荐

内容精选