山大电力: 审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明内容摘要_股票频道

（原标题：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明）

山东山大电力技术股份有限公司根据《公司法》和《公司章程》规定，制定了《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，并设立了四个董事会专门委员会：审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。具体设置情况如下：战略委员会主任为张波，成员包括刘英亮、丁磊、李欣唐、张新慧；审计委员会主任为曹庆华，成员有孙守遐、王帅；提名委员会主任为孙守遐，成员有张新慧、李欣唐；薪酬与考核委员会主任为张新慧，成员有曹庆华、裴林。自聘任以来，各专门委员会委员依照法律法规和《公司章程》的规定勤勉尽责地履行职权，依法对需要其发表意见的事项发表了意见，对完善公司治理结构和规范公司运作发挥了积极作用。