鑫宏业: 第二届董事会第二十四次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第二届董事会第二十四次会议决议公告）

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业公告编号：2025-048

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于2025年7月3日召开，应到董事7人，实到7人。会议由董事长卜晓华主持，监事和高级管理人员列席。

会议审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，包括修订《股东会议事规则》《董事会秘书工作细则》等23项制度，其中多项议案需提交2025年第一次临时股东大会审议，并经出席股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

会议还审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，根据相关法律法规对公司章程部分条款进行修订，并提请股东大会授权管理层办理工商变更登记、章程备案等事宜。

此外，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保资金安全的前提下，使用不超过5亿元的闲置募集资金和自有资金进行现金管理，其中3亿元用于购买特定金融产品，2亿元用于购买低风险理财产品，有效期12个月。

最后，会议审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年7月21日召开临时股东大会。