慈星股份: 关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告内容摘要

（原标题：关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告）

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2025-038

宁波慈星股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告。公司拟通过发行股份及支付现金方式购买沈阳顺义科技股份有限公司75.00%股份，并拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金。经初步测算，本次交易预计不构成重大资产重组、不构成重组上市。

因筹划本次交易，公司股票自2025年5月20日开市时起开始停牌。2025年6月3日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了相关议案，公司股票于2025年6月4日开市起复牌。

截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项。本次交易涉及的审计、评估、尽职调查等各项工作正按照计划开展，交易方案正在进一步磋商。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关议案，并提交公司股东大会审议，同时按照相关法律法规的规定履行后续有关审批程序及信息披露义务。

本次交易的正式方案尚需公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议，并经相关监管机构批准或注册后方可正式实施。公司将根据本次交易的进展，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。