(原标题:苏豪弘业2025年第一次临时股东大会会议资料)
苏豪弘业股份有限公司将于2025年7月10日在南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室召开2025年第一次临时股东大会。会议将审议关于修改《公司章程》并取消监事会的议案,修改《公司独立董事工作制度》的议案,修改《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》的议案,选举第十一届董事会非独立董事和独立董事的议案。根据新《公司法》及中国证监会相关规定,公司拟取消监事会,监事会职权由董事会审计与风控委员会行使。公司章程修订内容包括公司法定代表人规定、股东权利义务、董事会及股东会议事规则等。公司提名马宏伟、蒋海英、罗凌为非独立董事候选人,冯巧根、唐震、韩剑为独立董事候选人。会议将提供网络投票方式,股东可通过现场或网络方式参与表决。会议资料还包括公司经营宗旨、经营范围、利润分配政策、内部审计制度等修订内容。股东会决议应及时公告,确保股东知情权。会议由董事长马宏伟主持。