众辰科技: 中泰证券股份有限公司关于上海众辰电子科技股份有限公司差异化权益分派特殊除权除息事项的核查意见内容摘要

（原标题：中泰证券股份有限公司关于上海众辰电子科技股份有限公司差异化权益分派特殊除权除息事项的核查意见）

中泰证券股份有限公司作为上海众辰电子科技股份有限公司首次公开发行股票并上市的保荐人，根据相关法律法规对众辰科技差异化权益分派特殊除权除息事项进行了核查。公司于2024年2月26日召开董事会审议通过了回购股份方案，拟使用3000万至6000万元超募资金以集中竞价方式回购股份，回购价格不超过52.50元/股，期限不超过12个月。截至核查意见出具日，公司累计回购1048030股，占总股本148771851股的0.7045%，回购专用账户中剩余798030股。

2025年4月21日，公司董事会审议通过2024年度利润分配预案，拟以总股本扣除回购专用账户股份为基数，每10股派发现金红利1.695元（含税），不进行送股及资本公积金转增股本。实际参与分配的股份数为147973821股，共拟派发现金红利25081562.66元（含税）。

根据《上海证券交易所交易规则》，公司计算了除权除息参考价格，实际分派计算的除权除息参考价格为38.1905元/股，虚拟分派计算的除权除息参考价格为38.19141元/股，影响绝对值为0.00238%，影响较小。保荐人认为本次差异化权益分派符合相关法律法规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。