震裕科技: 第五届董事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第七次会议决议公告）

宁波震裕科技股份有限公司第五届董事会第七次会议于2025年7月2日召开，会议由董事长蒋震林主持，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过三项议案。

第一项，审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》，因公司2022年至2024年年度权益分派实施完毕，2022年激励计划未归属数量由105.91万股调整为148.2740万股，授予价格由57.33元/股调整为40.70元/股。根据2022年第三次临时股东大会授权，无需再次提交股东会审议。表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事周茂伟回避表决。

第二项，审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》，因2024年年度权益分派实施完毕，2024年激励计划未归属数量由400.57万股调整为560.7980万股，授予价格由27.51元/股调整为19.50元/股。根据2024年度第三次临时股东大会授权，无需再次提交股东会审议。表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事张刚林、梁鹤、周茂伟回避表决。

第三项，审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，董事会同意以2025年7月2日为预留授予日，向11名激励对象授予70.00万股第二类限制性股票。表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事周茂伟回避表决。