（原标题：上海锦和商业经营管理股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告）
证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2025-031 上海锦和商业经营管理股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告。会议于2025年7月1日在上海市徐汇区虹漕路68号锦和中心18楼会议室召开，出席股东和代理人共249人，持有表决权的股份总数为291,179,500股，占公司有表决权股份总数的61.6252%。会议由非独立董事WANG LI主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。
会议审议通过了八项议案，包括取消监事会并修订《公司章程》、修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《董事和高级管理人员薪酬管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》及《关联交易管理制度》，所有议案均获得通过。其中议案1、2、3为特别决议议案，获得出席股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其余议案获得过半数通过。北京国枫律师事务所成威、徐丹丹律师见证了本次会议，认为会议的召集、召开程序、表决程序和表决结果均合法有效。
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