（原标题：关于修订公司章程的公告）
上海华谊集团股份有限公司第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及配套议事规则并取消监事会的议案》。根据2024年7月1日起实施的《公司法》、中国证监会2024年12月27日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及2025年3月28日起施行的《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等规定，拟对《公司章程》进行修订，取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》，废止《监事会议事规则》。修订内容包括但不限于：公司法定代表人辞任规定、公司经营范围、股份发行原则、公司治理结构、股东权利义务、董事和高级管理人员的忠实和勤勉义务、董事会和审计委员会的职权等。此外，公司还将根据修订后的章程调整内部管理和监督机制，确保公司治理结构更加完善。该事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效。特此公告。上海华谊集团股份有限公司董事会二○二五年七月二日。
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