祥源文旅: 2025年第二次临时股东大会会议决议公告内容摘要

（原标题：2025年第二次临时股东大会会议决议公告）

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅公告编号：临 2025-033 浙江祥源文旅股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无。会议召开时间：2025年6月30日，地点：杭州市拱墅区密渡桥路1号白马大厦12楼祥源文旅会议室。出席股东和代理人人数308，持有表决权的股份总数671977382股，占公司有表决权股份总数的比例63.7218%。会议由公司董事会召集，董事长王衡先生主持。累积投票议案中，关于选举方言为公司董事的议案得票数669214090，占出席会议有效表决权的比例99.5887%，当选。对中小投资者单独计票的议案1，关于选举方言为公司董事的议案，同意票数57190155，比例95.3909%。本次股东大会见证的律师事务所为浙江六和律师事务所，律师为叶永祥和蒋贇。祥源文旅本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。特此公告。浙江祥源文旅股份有限公司董事会2025年7月1日。