斯瑞新材: 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告内容摘要_股票频道

（原标题：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告）

陕西斯瑞新材料股份有限公司于2025年6月27日完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表。新一届董事会由王文斌、盛庆义、张航三位非职工代表董事，袁养德、耿英三、李静三位独立董事，以及梁计鱼一位职工代表董事组成，任期三年。王文斌当选为第四届董事会董事长。同时选举产生了各专门委员会委员，包括审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，其中独立董事占比超过半数并担任主任委员。

高级管理人员方面，张航被聘任为总经理，任磊为财务总监，王磊为董事会秘书，杨平、高斌、牟伟国为副总经理。此外，杜雅慧被聘任为证券事务代表，协助董事会秘书工作。原部分董事、监事及高级管理人员因公司不再设置监事会等原因离任。公司对第三届董事会、监事会成员及高级管理人员任职期间的贡献表示感谢。联系地址为陕西省西安市高新区丈八七路12号，联系电话029-81138188，邮箱sirui-advanced-materials@sirui.net.cn，邮编710077。

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