（原标题：金健米业关于修订《公司章程》并取消公司监事会的公告）
金健米业股份有限公司于2025年6月30日召开第九届董事会第四十次会议，审议通过了《关于修订公司章程并取消公司监事会的议案》。根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2025年修订）》，公司拟对《公司章程》进行修订。修订主要内容包括：调整“股东大会”为“股东会”，删除“监事”“监事会”相关表述，新增“控股股东和实际控制人”“独立董事”和“董事会专门委员会”章节，删除“监事会”章节，调整“财务会计制度、利润分配和审计”章节为“财务会计制度、总法律顾问制度、利润分配和审计”。修订后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》相应废止。此外，公司章程还增加了关于控股股东、实际控制人、审计委员会、独立董事等多方面的新条款。本次修订尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，并提请股东会授权公司经营管理层办理相关工商变更登记事宜。修订后的《公司章程》最终以市场监督管理机构核准登记结果为准。特此公告。金健米业股份有限公司董事会2025年6月30日。
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