海立股份: 海立股份关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：海立股份关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：600619 900910 证券简称：海立股份 海立 B股 公告编号：临2025-034 上海海立（集团）股份有限公司将于2025年7月16日召开2025年第二次临时股东大会。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议在上海浦东金桥宁桥路888号科技大楼M层报告厅举行，时间为15点00分。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为9:15-15:00。公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的股东大会提醒服务，通过智能短信等形式提醒股东参会投票。会议将审议以下议案：1. 关于选举公司第十届董事会董事的议案，包括选举贾廷纲先生为公司第十届董事会董事和选举郑小芸女士为公司第十届董事会独立董事；2. 关于修改《公司章程》及部分制度的议案；3. 关于修订《控股股东行为规范》的议案。上述议案已由公司第十届董事会第十三次会议和第十届监事会第十二次会议审议通过。股权登记日为2025年7月7日（A股）和2025年7月10日（B股）。现场登记时间为2025年7月14日9:30-16:00，地点为上海市长宁区东诸安浜路165弄29号403室。联系人：杨海华、卢岑岚，电话：（021）58547777转7021、7019分机。