海立股份: 海立股份董事会议事规则（2025年6月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：海立股份董事会议事规则（2025年6月修订））

上海海立(集团)股份有限公司董事会议事规则（2025年6月修订，尚待股东会审议通过），旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提高董事会运作水平。规则明确了董事会下设董事会办公室，处理日常事务，董事会每年至少召开两次定期会议。临时会议可在特定情况下召开，如代表十分之一以上表决权的股东提议、三分之一以上董事联名提议等。会议通知需提前十日或五日发出，内容包括会议日期、地点、议程等。董事原则上应亲自出席，如缺席需书面委托其他董事代为出席。董事会会议以现场召开为原则，必要时可通过视频、电话等方式召开。决议表决实行一人一票，以举手或投票方式进行。关联董事应回避表决，董事会决议需过半数董事同意。董事应对决议承担责任，违反法律或章程致使公司受损的，参与决议的董事需承担赔偿责任。会议档案由董事会秘书保存，保存期限不少于十年。