太平鸟: 2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2025-056 债券代码：113627 债券简称：太平转债 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告。会议于2025年6月30日在宁波市新晖南路258号太平鸟时尚中心公司会议室召开，出席股东和代理人共73人，持有表决权的股份总数267,301,304股，占公司有表决权股份总数的56.7427%。会议由董事长张江平先生主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。审议通过了关于变更部分募集资金投资项目、取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则、修订《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》、《对外担保决策制度》、《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》、《独立董事工作制度》和《累积投票制度实施细则》的议案。其中，议案2为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。上海市锦天城律师事务所张灵芝、毛卫律师见证了本次股东大会，认为会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会2025年7月1日。