（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
北京新兴东方航空装备股份有限公司将于2025年7月21日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为北京市海淀区益园文创基地B区B2三层会议中心。本次股东大会由公司第五届董事会召集，会议审议事项包括修订《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》三项议案，均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权三分之二以上通过。会议将采取现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年7月21日上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年7月14日，登记时间为2025年7月15日上午9:30至下午17:00，登记地点为北京市海淀区益园文创基地C区4号楼董事会办公室。股东可通过信函或传真方式登记，参会股东交通、食宿费用自理。公司已提供详细的网络投票操作流程及授权委托书模板。
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