金隅集团: 北京金隅集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：北京金隅集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 公告编号：临 2025-034 北京金隅集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无 会议召开和出席情况：股东大会召开的时间：2025年6月30日 地点：中国北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第六会议室 出席会议的普通股股东及其持有股份情况如下：出席会议的股东和代理人人数667，其中A股股东人数666，境外上市外资股股东人数1。 出席会议的股东所持有表决权的股份总数5576176763股，其中A股股东持有股份总数5370099452股，境外上市外资股股东持有股份总数206077311股。 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例52.222292%，其中A股股东持股占股份总数的比例50.292326%，境外上市外资股股东持股占股份总数的比例1.929966%。 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长姜英武先生主持。 公司在任董事9人，出席9人；在任监事6人，出席6人；董事会秘书张建锋先生出席本次会议。 议案审议情况：关于修订公司《章程》及附件并取消监事会的议案获得通过，表决情况为普通股合计同意票数5377316389，比例96.433751%，反对票数197176274，比例3.536047%，弃权票数1684100，比例0.030202%。 上述议案为特别决议案，获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 取消监事会后，公司监事会的相关职权由董事会审计与风险委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。 律师见证情况：北京观韬律师事务所张文亮、战梦璐律师见证，认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。