（原标题：关于第五届监事会第二十九次会议决议的公告）
股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2025-040
特一药业集团股份有限公司第五届监事会第二十九次会议于2025年6月30日在公司会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司监事会主席张名坚先生主持。与会监事审议了有关议案，一致通过以下决议：
1、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》。（表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票）
本议案尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
特一药业集团股份有限公司监事会
2025年7月1日
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