（原标题：第八届董事会第三次会议决议公告）
证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2025-024 山东沃华医药科技股份有限公司第八届董事会第三次会议于2025年6月27日召开，会议通知于2025年6月16日发出。应参会董事9名，实际参会董事9名，会议由董事长赵丙贤先生主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议通过了以下议案：一是《关于加强董事会审计委员会职能的议案》，该议案需提交股东会审议；二是《关于修订公司章程的议案》，修订后的章程及修改对照表已刊登在巨潮资讯网；三是《关于修订公司股东会议事规则的议案》，修订后的议事规则已刊登在巨潮资讯网；四是《关于修订公司董事会议事规则的议案》，修订后的议事规则已刊登在巨潮资讯网；五是《关于修订审计委员会工作细则的议案》，修订后的工作细则已刊登在巨潮资讯网；六是《关于修订内部审计管理办法的议案》，修订后的办法已刊登在巨潮资讯网；七是《关于召开公司2025年第二次临时股东会》，定于2025年7月21日14：00在山东潍坊公司会议室召开，审议第一至四项议案。特此公告。山东沃华医药科技股份有限公司董事会 二〇二五年六月三十日
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