（原标题：第六届董事会第二十次会议决议公告）
2025年6月30日，日海智能科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行。会议通知于2025年6月29日以专人送达或电子邮件方式送达各位董事。会议以通讯表决方式召开，应到董事7名，实到董事7名，由董事长肖建波先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过两项议案：
一、《关于全资子公司债权债务重组的议案》，表决结果为赞成7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见巨潮资讯网和《证券时报》。
二、《关于聘任审计部负责人的议案》，表决结果为赞成7票，反对0票，弃权0票。根据公司董事审计委员会提名，同意聘任方焘育先生为公司审计部总经理（审计部负责人），任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。方焘育先生简历详见公告。
特此公告。日海智能科技股份有限公司董事会2025年7月1日。
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