新天绿能: 新天绿能第五届董事会第三十四次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：新天绿能第五届董事会第三十四次临时会议决议公告）

新天绿色能源股份有限公司第五届董事会第三十四次临时会议于2025年6月30日召开，会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长曹欣先生召集并主持。会议审议通过了四项议案。

一是审议通过了《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》，董事会提名委员会对第六届董事会非执行董事、执行董事及独立非执行董事候选人的个人履历、教育背景等方面进行了审查，认为候选人符合相关规定，任职资格合法，一致同意提交董事会审议，该议案尚需提交公司股东会审议批准。

二是审议通过了《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》，董事会薪酬与考核委员会认为第六届董事会董事薪酬方案符合公司既定方针与实际情况，有利于公司长期发展，不存在损害公司及股东利益的情形，一致同意提交董事会审议，该议案尚需提交公司股东会审议批准。

三是审议通过了《关于河北建投新能供应链管理有限公司与曹妃甸新天液化天然气有限公司签订液化天然气购销合同的议案》，同意全资子公司新能供应链与控股子公司曹妃甸公司签订液化天然气购销合同，据此新能供应链向曹妃甸公司供应不超过10,553,245立方米（约7,538吨）液化天然气用于2#和6#两座储罐投产调试，预计交易总金额（含税）最高约人民币3,768.9万元，关联董事曹欣、秦刚、王涛、张旭蕾、谭建鑫回避表决。

四是审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》。