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金字火腿: 董事会议事规则内容摘要

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2025-06-30 18:31:18

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（原标题：董事会议事规则）

金字火腿股份有限公司董事会议事规则主要内容如下：为规范董事会的议事方式和决策程序，提高董事会运作水平，根据相关法律法规和公司章程制订本规则。董事会下设证券部，处理日常事务，董事会秘书兼任证券部负责人，保管董事会印章。董事会每年至少召开两次定期会议，也可根据需要召开临时会议。董事会行使多项职权，包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制订利润分配方案等。董事会会议由董事长召集和主持，会议通知需提前发送，特殊情况可即时通知。董事会会议需过半数董事出席方可举行，董事原则上应亲自出席，因故不能出席可书面委托其他董事代为出席。会议表决实行一人一票，决议需过半数董事赞成。董事会秘书负责会议记录和决议公告事宜，会议档案保存期限为10年。本规则由公司董事会制订，经股东会批准后生效。

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