金字火腿: 第六届董事会第二十五次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第六届董事会第二十五次会议决议公告）

证券代码：002515 证券简称：金字火腿公告编号：2025-034

金字火腿股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2025年6月30日召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过了多项议案，包括修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《董事会审计委员会工作细则》《会计师事务所选聘制度》，以及制订《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。此外，会议还审议通过了关于公司董事会换届选举非独立董事和独立董事的议案，提名郑庆昇、郭波、李妮莎为非独立董事候选人，Xiaomao Xiao、Tianwen Tony Cai、蒋之欣为独立董事候选人。会议还审议通过了第七届独立董事津贴为120,000元（含税），续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，并提请召开2025年第一次临时股东大会，定于2025年7月16日召开。所有议案均需提交公司股东大会审议。