（原标题：第九届董事会第二次临时会议决议公告）
证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2025-055
天邦食品股份有限公司第九届董事会第二次临时会议通知于2025年6月26日以电话及电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年6月27日在上海以通讯方式召开。会议由张邦辉先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
本次会议审议通过了《关于签署债务归还协议书等执行和解协议的议案》，经协商，公司与安徽国元天邦股权投资基金有限公司达成执行和解，签署相关和解协议。董事会同意签署《债务归还协议书》《退出持股协议书》等执行和解协议，协议对还款进行了分期付款约定，有助于减轻公司财产在预重整期间被债权人执行的压力。
《关于签署债务归还协议书等执行和解协议暨重大诉讼进展及前期累计诉讼、仲裁进展的公告》于2025年7月1日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2025-056。
天邦食品股份有限公司董事会 二〇二五年七月一日
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