中国电影: 中国电影第三届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

（原标题：中国电影第三届董事会第二十次会议决议公告）

中国电影产业集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2025年6月30日以通讯方式召开，应参会董事10人，实际参会董事10人。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《使用暂时闲置自有资金进行现金管理》，具体内容详见同日披露的相关公告（2025-023）。议案表决结果为10票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《调整董事会专门委员会成员》，具体内容详见同日披露的相关公告（2025-024）。议案表决结果为10票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过《调整公司内设职能部门》，根据公司经营发展需要，增设资产管理部、对外交流与合作部，撤销建设项目管理办公室，调整后公司内设职能部门为10个。议案表决结果为10票同意，0票反对，0票弃权。

4. 审议通过《修订部分公司治理制度》，具体内容详见同日披露的相关公告（2025-025）。议案表决结果为10票同意，0票反对，0票弃权。

5. 审议通过《制定〈中国电影产业集团股份有限公司舆情管理制度（试行）〉》，试行不超过2年，具体内容详见同日披露的相关制度。议案表决结果为10票同意，0票反对，0票弃权。

6. 审议通过《“提质增效重回报”专项行动2024年度评估报告及2025年度行动方案》，具体内容详见同日披露的相关报告（2025-026）。议案表决结果为10票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。中国电影产业集团股份有限公司董事会2025年7月1日。