（原标题：第八届董事会第十二次会议决议公告）
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2025年6月27日在公司会议室召开，会议通知于2025年6月16日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位董事，会议由董事长沈治卫先生主持，采取现场和通讯表决相结合方式进行，应出席董事7人，实际出席董事7人，监事列席。会议审议通过了《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》，为满足生产经营需求，提高融资效率，公司及合并范围内各下属公司可根据各自经营需要向关联方乌海市君正科技产业集团有限责任公司申请借款，借款额度不超过人民币10亿元，可在额度内分批次循环使用。借款利率不高于中国人民银行规定的贷款市场报价利率，无需提供任何形式的担保，借款将用于日常经营、项目建设及其他资金需求。董事会认为上述关联交易有助于满足业务发展需求，降低融资成本，优化公司资金结构，交易定价公允，符合公司和全体股东的利益。表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事沈勇女士回避表决。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
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