（原标题：第三届董事会第十七次临时会议决议公告）
证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2025-029 上海瀚讯信息技术股份有限公司第三届董事会第十七次临时会议通知于2025年6月23日以邮件和电话方式送达全体董事，会议于2025年6月26日在公司会议室召开，应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长胡世平先生主持，符合《公司法》和公司章程规定。会议审议通过了两项议案：一是《关于修订<募集资金管理办法>的议案》，为规范公司募集资金的使用和管理，依据相关法律法规对公司《募集资金管理办法》进行修订，具体内容见巨潮资讯网。二是《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，根据业务发展需要，2025年度公司拟新增与成都中科微信息技术研究院有限公司日常关联交易金额，合计不超过1530万元，具体内容见巨潮资讯网。该议案已通过公司独立董事专门会议审议。备查文件包括第三届董事会第十七次临时会议决议及独立董事专门会议决议。特此公告。上海瀚讯信息技术股份有限公司董事会2025年6月27日。
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