（原标题：第四届董事会第九次会议决议公告）
江苏日久光电股份有限公司第四届董事会第九次会议于2025年6月26日上午10:00召开，会议通知于2025年6月23日发出。应出席董事9名，实际出席9名，监事及高级管理人员列席，会议由董事长陈超主持，符合相关法律法规和公司章程规定。
会议审议通过三项议案。一是全资子公司浙江日久新材料科技有限公司拟投资82,200万元建设年产600万平方米功能性膜项目，解决调光导电膜、光学膜及配套涂胶产品的产能需求，提升公司功能性薄膜生产能力，满足市场需求，避免订单流失风险。该议案将提交2025年第一次临时股东大会审议。二是聘任陈鑫帅先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满，陈鑫帅与公司实际控制人陈超为父子关系，与陈晓俐为姑侄关系。三是提请召开2025年第一次临时股东大会，定于2025年7月14日下午15:00召开。
会议决议及相关文件已披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网。
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