（原标题：第六届董事会第六次会议决议公告）
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2025-34 重庆智飞生物制品股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告。会议于2025年6月26日10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席并参加表决的董事9人，实际出席并参加表决的董事9人，会议由董事长蒋仁生先生主持。审议通过了《关于发行公司债券预案的议案》，拟通过在境内申请发行公司债券筹集资金，发行规模不超过人民币60亿元。审议通过了《关于提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》。审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年7月14日10:00在重庆市江北区金源路9号重庆君豪大饭店召开临时股东大会。审议通过了《关于制定公司内部管理制度的议案》，同意制定《债券募集资金管理与使用制度》和《债券信息披露管理制度》。各议案均获得9票赞成，无反对和弃权票。特此公告 重庆智飞生物制品股份有限公司董事会 2025年6月26日。
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