真视通: 第六届董事会第一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第一次会议决议公告）

北京真视通科技股份有限公司第六届董事会第一次会议于2025年6月26日召开，会议由董事王国红先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过了多项议案，包括修订《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》、《股东、董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《规范与关联方资金往来的管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人登记备案制度》、《总经理工作细则》、《内部审计制度》、《董事会秘书工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《独立董事年报工作制度》、《信息披露管理制度》、《定期报告编制管理制度》、《独立董事现场工作制度》、《社会责任制度》、《外部信息报送和使用管理制度》、《财务管理制度》、《货币资金管理制度》、《印章管理制度》、《控股子公司管理制度》，以及制定《舆情管理制度》和《董事及高级管理人员离职管理制度》。此外，会议选举王国红先生为第六届董事会董事长，选举产生各专门委员会委员，并聘任王小刚先生为总经理，马亚先生、鞠岩女士、王克强先生、刘晓兵先生、郑立新女士为副总经理，杜毅女士为财务负责人，鞠岩女士为董事会秘书，杨卫先生为内部审计部负责人，范迪女士为证券事务代表。所有决议均以9票同意，0票反对，0票弃权通过。