（原标题：福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2024年年度股东会决议公告）
证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2025-014
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2024年年度股东会于2025年6月26日在福建省惠安县螺城镇惠泉北路1999号召开，出席股东和代理人共172人，持有表决权的股份总数为126,488,284股，占公司有表决权股份总数的50.5953%。会议由公司董事长刘翔宇先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式。
会议审议通过了以下议案：2024年度董事会工作报告、2024年度监事会工作报告、2024年度财务决算报告、《2024年年度报告》全文及摘要、2024年度利润分配议案、关于聘请安永华明会计师事务所为公司2025年度财务报告和内控报告审计机构的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于修订《股东大会议事规则》的议案、关于修订《董事会议事规则》的议案。
其中，《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议事项，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。福建至理律师事务所律师陈宓、蒋慧对会议进行了见证，认为会议的召集、召开程序、表决程序和表决结果均合法有效。
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