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大中矿业: 关于修订《公司章程》的公告内容摘要

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2025-06-27 00:05:19

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（原标题：关于修订《公司章程》的公告）

大中矿业股份有限公司于2025年6月26日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。修订内容主要包括：将“股东大会”改为“股东会”，调整部分条款表述，如增加对公司法定代表人职权的详细规定，明确股东权利和义务，完善对外担保和财务资助的规定，优化股东大会和董事会的召集及表决程序，强化董事和高级管理人员的忠实和勤勉义务，增设独立董事和董事会专门委员会的相关条款，调整利润分配政策和内部审计制度等。修订后的《公司章程》还需提交公司2025年第三次临时股东大会审议，并授权公司管理层办理工商变更登记等事宜。修订内容详见巨潮资讯网。备查文件为《大中矿业股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》。

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