大中矿业: 第六届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第十六次会议决议公告）

大中矿业股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2025年6月26日召开，应参会董事7名，实际参会董事7名。会议审议通过多项议案，包括聘任副总经理及财务总监、开立募集资金临时补流专户、解除《大中矿业扬中矿物加工及商品贸易基地项目投资协议书》及注销全资子公司、购买资产暨关联交易、接受控股股东财务资助暨关联交易、修订《公司章程》、修订《股东会议事规则》、修订《董事会议事规则》、修订《独立董事工作细则》、修订《董事会审计委员会工作细则》、修订《董事会提名委员会工作细则》、修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、修订《董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则》、修订《总经理工作细则》、修订《董事会秘书工作细则》、修订《信息披露制度》、修订《募集资金管理办法》、修订《内幕信息知情人管理制度》、修订《对外投资管理制度》、修订《关联交易管理制度》、修订《对外担保管理制度》、修订《重大信息内部报告制度》、修订《累积投票制度实施细则》、修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》、修订《内部审计管理制度》、修订《子公司管理制度》、修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》、修订《对外提供财务资助管理制度》、修订《利润分配管理制度》、修订《投资者关系管理制度》、修订《可转换公司债券持有人会议规则》、修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、制定《舆情管理制度》、制定《董事及高级管理人员离职管理制度》、制定《信息披露暂缓与豁免制度》以及召开2025年第三次临时股东大会。会议还决定在上海浦东发展银行股份有限公司成都蜀汉支行和包头分行开立募集资金临时补流专户，并授权管理层办理相关事宜。