皖天然气: 第四届董事会第三十次会议决议的公告内容摘要_股票频道

（原标题：第四届董事会第三十次会议决议的公告）

证券代码:603689 证券简称:皖天然气编号:2025-047 安徽省天然气开发股份有限公司第四届董事会第三十次会议于2025年6月26日召开，应参与表决董事12名，实际参与12名。会议审议通过了以下议案：取消监事会并修订《公司章程》，由董事会审计委员会行使监事会职权；修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》和《董事会审计委员会工作细则》；制定《市值管理制度》；审议通过2025年度市值管理实施方案；提名吴海、纪伟毅、朱文静、倪井喜、徐伟、陶青福、王肖宁为第五届董事会非独立董事候选人；提名李鹏峰、孟枫平、章剑平、罗守生为第五届董事会独立董事候选人；确定第五届独立董事薪酬标准为每人每年8万元（税前），按月支付；续聘信永中和会计师事务所为2025年度财务审计机构及内部控制审计机构；同意于2025年7月15日召开第二次临时股东大会。所有议案均需提交股东大会审议。表决结果均为同意12票、反对0票、弃权0票。

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信