（原标题：2025年第二次临时董事会会议决议公告）
证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2025-049
伊之密股份有限公司2025年第二次临时董事会会议于2025年6月25日在公司会议室召开，应出席董事11人，实际出席董事11人，会议由董事长甄荣辉先生召集和主持。
会议审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》。为加强内部管理资源整合，提升综合竞争力，公司决定收购佛山市顺德区壹鎏产品设计有限公司13位自然人股东持有的100%股权。收购完成后，原由公司持股60%，壹鎏公司持股40%的控股子公司广东伊之密精密橡塑装备科技有限公司将成为公司的全资子公司。为满足股权收购资金需求，公司拟向广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行申请人民币1.272亿元的授信额度，融资期限为7年，信用方式免担保，具体融资金额以签订的借款合同为准。授权董事长兼总经理甄荣辉先生签署相关法律文件。
本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
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