（原标题：第二届董事会第十七次会议决议公告）
聚胶新材料股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2025年6月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年6月20日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席9人，其中部分董事以通讯表决方式出席。会议由董事长陈曙光先生主持，公司监事及高级管理人员列席。
会议审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》，同意公司增加闲置自有资金现金管理额度不超过人民币50,000万元（含本数）（或等值外币），有效期自第二届董事会第十七次会议审议通过之日起至2025年12月31日止，在有效期内可循环滚动使用上述额度。本次增加后，公司闲置自有资金现金管理的额度合计为不超过人民币100,000万元（含本数）（或等值外币）。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。保荐机构国泰海通证券股份有限公司对本议案出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网的《关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告》。备查文件包括第二届董事会第十七次会议决议及国泰海通证券股份有限公司的核查意见。
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