（原标题：第五届董事会第十九次（临时）会议决议公告）
绿康生化股份有限公司第五届董事会第十九次（临时）会议于2025年6月25日在公司综合办公楼二楼第一会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议通知已按《公司章程》及《公司董事会议事规则》要求发出。本次董事会应到董事7人，实到董事7人，其中独立董事3人。会议由董事长赖潭平先生主持，召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，所作决议合法有效。
会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，同意于2025年7月14日15:30召开2025年第二次临时股东会。具体内容详见公司同日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。
备查文件为《第五届董事会第十九次（临时）会议决议》。特此公告。绿康生化股份有限公司董事会2025年6月25日。
首页
微信公众号
证券之星APP
