劲旅环境: 第二届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第二十次会议决议公告）

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2025-031 劲旅环境科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议通知于2025年6月23日以电话方式发出，会议于2025年6月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为紧急临时会议，应参加董事7名，实际参加董事7名，会议由董事长于晓霞女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列席。会议审议通过三项议案：一是关于部分募集资金投资项目延期暨部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案，具体内容详见巨潮资讯网相关公告，表决结果为通过，保荐机构出具了核查意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。二是关于变更经营范围及修订公司章程的议案，具体内容详见巨潮资讯网相关公告，表决结果为通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。三是关于召开2025年第二次临时股东大会的议案，公司董事会决定于2025年7月11日召开公司2025年第二次临时股东大会，具体内容详见巨潮资讯网相关公告，表决结果为通过。备查文件包括第二届董事会第二十次会议决议及保荐机构国元证券股份有限公司出具的核查意见。特此公告。劲旅环境科技股份有限公司董事会2025年6月26日。