（原标题：第五届董事会第二十一次会议决议公告）
证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2025-035 北京高盟新材料股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2025年6月24日上午9:30以现场与通讯相结合的方式召开，应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长王子平先生主持，全体监事和高级管理人员列席。会议审议通过了《关于对外投资设立香港子公司的议案》，表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票。公司计划以自有资金120万美元在中国香港设立全资子公司高盟国际控股有限公司，经营范围为投资、贸易、咨询服务、技术服务。同时，通过高盟国际控股有限公司设立二级全资子公司香港高盟贸易有限公司，经营范围为聚氨酯树脂、聚酯树脂、丙烯酸树脂、各类粘合剂、固化剂、PU底漆等产品的贸易，以及胶粘剂产品、隔音减振降噪产品的咨询和技术服务。本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网。特此公告。北京高盟新材料股份有限公司董事会2025年6月24日。
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