（原标题：第六届董事会第二次会议决议公告）
证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2025-041
山东未名生物医药股份有限公司第六届董事会第二次会议于2025年6月23日上午10时以通讯方式召开，应参加表决董事11名，实际参加表决董事11人。会议由董事长岳家霖主持，符合相关法律法规及公司章程规定。
会议审议通过了《关于增资取得四川固康药业有限责任公司51%股权的议案》，全资子公司北大未名（上海）生物制药有限公司拟增资4500万元取得固康药业51%股权，交易完成后固康药业将成为上海未名控股子公司并纳入公司合并报表范围。本次增资符合公司长期发展战略，不构成关联交易和重大资产重组，无需提交股东大会审议。
会议还审议通过了《关于第六届董事薪酬方案的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议通过。关联董事回避表决，表决结果为无。
此外，会议审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》，该议案已由第六届董事会薪酬考核委员会第一次会议审议通过，经本次董事会审议通过后立即生效。关联董事回避表决，表决结果为通过。
特此公告。山东未名生物医药股份有限公司董事会2025年6月24日。
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