瑞泰科技: 第八届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会第十五次会议决议公告）

瑞泰科技股份有限公司第八届董事会第十五次会议通知于2025年6月18日通过电子邮件发出，会议于2025年6月24日以现场结合通讯形式召开。现场会议在北京市朝阳区五里桥一街1号院27号楼公司第二会议室举行。会议应到董事9人，实到董事9人，符合相关法律法规和公司章程规定，由董事长陈荣建主持。

会议审议通过以下议案：1. 同意延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案，需提交2025年第二次临时股东会审议；2. 同意提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜授权有效期的议案，需提交2025年第二次临时股东会审议；3. 同意修订公司《募集资金专项存储及使用管理办法》的议案，需提交2025年第二次临时股东会审议；4. 同意修订公司《关联交易决策制度》的议案，需提交2025年第二次临时股东会审议；5. 同意修订公司《关联方资金往来管理制度》的议案，需提交2025年第二次临时股东会审议；6. 同意召开公司2025年第二次临时股东会的议案。

详细内容请见公司在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告。备查文件为《瑞泰科技股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议》。瑞泰科技股份有限公司董事会2025年6月25日。