水发燃气: [2025]-025号 水发派思燃气股份有限公司第五届董事会第八次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：[2025]-025号 水发派思燃气股份有限公司第五届董事会第八次临时会议决议公告）

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2025-025

水发派思燃气股份有限公司第五届董事会第八次临时会议于2025年6月24日召开，会议审议通过多项议案。主要内容包括：

1. 调整2023年度向特定对象发行股票方案，发行价格由6.67元/股调整为5.29元/股，发行数量由不超过74,962,518股调整为不超过94,517,958股，发行对象由水发燃气集团有限公司变更为水发集团有限公司，限售期为36个月。

2. 审议通过《2023年度向特定对象发行股票预案（第二次修订稿）》、《2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（第二次修订稿）》、《附条件生效的股份认购合同》、《向特定对象发行股票涉及关联交易事项》、《前次募集资金使用情况专项报告及鉴证报告》、《2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（第二次修订稿）》、《2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项（第二次修订稿）》。

3. 提请股东大会批准认购对象及其一致行动人免于发出要约。

4. 补选朱仁奎先生、刘毅军先生为第五届董事会独立董事，并调整董事会专门委员会委员。

5. 决定召开2025年第一次临时股东大会。

水发派思燃气股份有限公司董事会 2025年6月25日