（原标题：2025年第一次临时股东会决议公告）
证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2025-041 宁波激智科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告。会议于2025年6月24日下午14：30召开，采取现场表决和网络投票相结合的方式，现场会议地点为浙江省宁波市高新区晶源路9号公司会议室。共有147名股东及股东授权代表参加，代表股份72,050,171股，占上市公司有表决权股份总数的27.74%。
会议审议通过了以下议案：1. 选举第五届董事会非独立董事和独立董事，包括张彦、唐海江、姜琳、黄晁、冷佳佳、罗国芳、马骥、严群。2. 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，同意票数为71,831,421股，占99.6964%。3. 逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作细则、对外担保管理制度、对外投资管理制度、股东未来分红回报规划（2023-2025年度）、关联交易管理制度、募集资金管理制度。
北京市中伦律师事务所律师进行了现场见证并出具法律意见书，认为本次股东会决议合法有效。
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