钱江水利: 钱江水利开发股份有限公司第八届董事会第十四次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：钱江水利开发股份有限公司第八届董事会第十四次临时会议决议公告）

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2025-021 钱江水利开发股份有限公司第八届董事会第十四次临时会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。会议于2025年6月24日以通讯方式召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。审议通过三项议案：一、关于公司变更部分董事的议案，薛志勇先生变更为王东全先生，提名王东全先生为第八届董事会非独立董事候选人。表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人。二、关于续聘信永中和会计师事务所为公司2025年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案，年报审计费用为人民币60万元，内部控制审计费用为人民币25万元。表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人。三、关于公司召开临时股东大会的议案，定于2025年7月11日召开2025年第一次临时股东大会。议案一、二需提交股东大会审议。特此公告。钱江水利开发股份有限公司董事会2025年6月25日。附王东全简历：1975年5月出生，大学本科学历，高级工程师。曾任中国水务投资有限公司副总经理等职务。