广东鸿图: 第八届董事会第五十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会第五十八次会议决议公告）

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2025-36 广东鸿图科技股份有限公司第八届董事会第五十八次会议于2025年6月20日以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事8人，实际出席董事8人。会议审议通过了两项议案。

第一项议案为《关于继续开展票据池业务的议案》，同意公司及下属全资子公司根据实际经营发展及融资需要，在即期余额不超过12亿元人民币的限额内，继续与国内资信较好的商业银行开展票据池业务，有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。授权董事长（或授权代理人）行使具体操作的决策权并签署相关合同等法律文件，由公司财务部门负责具体组织实施票据池业务。表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。

第二项议案为《关于新增开立募集资金专户的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，由公司及全资子公司广东鸿图汽车零部件有限公司在南洋商业银行(中国)有限公司深圳分行开立募集资金专户（各开立1个，共新增开立2个），用于存放部分募集资金并办理经董事会审批的有关现金管理业务。新开设的募集资金专户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。

公司后续将根据开户进展情况，及时与开户银行、保荐机构就新开设的募集资金专户共同签署新的《募集资金三方监管协议》并履行信息披露义务。广东鸿图科技股份有限公司董事会二〇二五年六月二十四日。