中国医药: 2025年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第三次临时股东大会决议公告）

证券代码：600056 证券简称：中国医药公告编号：临 2025-045号 中国医药健康产业股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无 会议召开时间：2025年6月23日 地点：北京市丰台区西营街1号院1区1号楼28层 出席会议的股东和代理人人数941人，持有表决权的股份总数801142874股，占公司有表决权股份总数的比例为53.5566%。会议由公司董事会召集，董事长杨光先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 公司在任董事7人全部出席；监事4人中3人出席，张少峰先生因工作原因未出席；董事会秘书袁精华先生出席，部分高级管理人员列席。 审议并通过了关于选举董事并确定其报酬标准的议案，A股同意票数799252034股，占99.7639%，反对票数1556920股，弃权票数333920股。 对于5%以下股东，同意票数30950186股，占94.2424%，反对票数1556920股，弃权票数333920股。 议案以超过出席股东及代理人所持有效表决权的二分之一获得通过。 北京市竞天公诚律师事务所朱思颖、王奕涵律师见证，认为会议合法有效。 特此公告。中国医药健康产业股份有限公司董事会 2025年6月24日