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爱婴室: 2025年第一次临时股东会决议公告内容摘要

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2025-06-24 12:51:54

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（原标题：2025年第一次临时股东会决议公告）

证券代码：603214 证券简称：爱婴室公告编号：2025-043 上海爱婴室商务服务股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告。会议于2025年6月23日在上海市杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1号楼5层爱婴室1号会议室召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，由董事长施琼主持。出席股东和代理人共364人，持有表决权的股份总数为54326261股，占公司有表决权股份总数的39.2134%。会议审议通过了六项议案，包括补选董事、取消监事会并修订公司章程及相关议事规则、修订重大经营与投资决策管理制度、关联交易决策制度、对外担保管理制度和独立董事工作制度。所有议案均获得有效表决通过。其中，议案2为特别决议议案，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。北京市时代九和律师事务所的谢淮桉、包兴静律师见证了本次股东会，认为会议合法有效。

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